海关总署“国门利剑2020”专项行动 38.8亿元!

最近,海关总署开展了"郭门剑2020"专项行动。在"8.04"网络集中收缴行动中,海关在现场查获涉嫌走私钻石2520多颗,破获钻石4000多克拉,涉案金额38.8亿元。

在代号为"8.04"的集中网络收集行动中,各地组织了数千名警察,分成200多个行动小组,逮捕了121名犯罪嫌疑人,在现场查获了2520多颗涉嫌走私钻石、4000多克拉碎钻石和158件钻石首饰。

去年5月,深圳海关反走私局获得了从国外走私钻石的线索,通过数据分析和跟踪,反走私人员逐步掌握了一条走私海外采购、"水上旅客"清关和内销的走私链。

钻石走私的所有者是国内珠宝经营者,他们既有市场对钻石的需求,也有能力在市场结束时出售钻石。发货人集团在向海外钻石供应商订货后,委托清关小组组织"水客户"通过寄售团伙将钻石走私到该国。

深圳海关反走私局副局长曹勇,首先利用钻石体积小、价值大的特点,走私钻石进入深圳,然后直接交给(当地)在深圳的发货人团体,或者用快递物流的方式送到全国其他地区的发货人团体。

这位带着钻石的"水上乘客"将因提货而获得数千元的报酬。

据统计,深圳是中国最重要的钻石加工销售基地,有近2000家钻石设计加工企业,钻石交易额占全国的80%以上,这起钻石走私案件的业主大多集中在深圳。

当天凌晨,深圳海关派出660名警察,在深圳、惠州、汕尾等地开展逮捕和调查行动。在深圳罗湖区的一所房子里,反走私人员抓获了发货人团伙头目朱某。

在朱的手机里,反走私人员发现了朱先生与海外走私团伙交易的证据。朱先生领导的是一个家庭走私团伙,他的父亲和其他家庭成员也参与其中。

龙岗区是另一名货主团伙头目,反走私人员在家中搜出大量涉嫌走私的钻石,共有一九八七年。这是一名货柜车司机从皇岗口岸进入香港时检获的一条腰带,经特别改装,在搜查过程中,反走私人员在腰带中间发现十六颗钻石。







深圳海关反走私局南山分局局长尹世超:根据这位司机的说法,他将钻石带交给一位特殊的收货人,收货人将给他另一条新皮带,几天后他会再带钻石来,如果他再走一次,一次就能拿到1000元左右。

在这三个地方同时进行的行动缴获了4200克拉走私钻石

作为"8.04"案集中网络收缴行动的另一部分,上海海关反走私局在广州、深圳和上海进行了逮捕,共逮捕了12名犯罪嫌疑人,当场查获了4200克拉走私钻、碎钻石和钻石戒指,涉嫌走私钻石的案件价值5.5亿元。

行动当天,在广州市番鱼区西环附近的一个住宅区,犯罪嫌疑人李一早上离家就被缉私警察控制。

李在广州开了一家珠宝店。由于他的业务关系,一些国内客户委托他走私在香港订购的钻石和珠宝。就在他被捕前一天,李嘉诚还从广州开车到深圳,从一名香港卡车司机那里收到了一批钻石首饰。

在深圳市福田区民田路的一个地区,另一批反走私人员逮捕了来犯赖和林。李某、赖和林将钻石和其他货物运进广州后,将钻石和其他货物送到广州的客户手中,或者由水行者或海外卡车司机将钻石和其他货物送到广州,然后送到广州的李某,或者通过快递将钻石和其他货物送到全国各地。

反走私人员发现,在上海,走私团伙经营着两家钻石公司。这两家公司在从香港供应商订购钻石后,必须支付约8/1000美元的佣金,以收取货物被寄售团伙走私到中国的货物和其他环节。作为买家,这两家公司必须为货物的价值支付约8/1000的佣金。

上海浦东国际机场海关执法分局调查科科长李正晓:走私团伙以快递方式将走私钻石送到上海两家公司,品种主要包括裸钻、破钻等,经过进一步的加工,这些走私钻石以牟利方式出售。这些钻石价格昂贵,因走私进入中国而在我国逃税。

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